전기차 / 수소차 / 현대차 / 기아차 / 독점공급

 

 

-  합병 당사회사

 

합병 후 존속회사 :  평화산업(주)/
(합병법인) 

 

합병 후 소멸회사 : 서일(주)
(피합병법인)

- 합병의 배경
본 합병은 합병회사 평화산업(주)가 피합병회사인 서일(주)를 흡수합병함으로써 고무호스 자동차 부품 제조역량 강화를 통한 기업가치 및 주주가치 제고를 기대하고 있습니다. 본 합병은 우회상장에 해당하지 않습니다.

 

-회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과

평화산업(주)는 서일(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 평화산업(주)의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 완전자회사 합병을 통해 경영 효율성이 증대될 것으로 판단됩니다.

-합병 등의 형태
본 합병은 흡수합병이며, 합병 완료 후 존속회사는 평화산업(주)입니다. 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당하여 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 본 합병으로 인하여 발행할 신주는 없습니다. 만약, 평화산업(주) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병에 반대하는 의사를 통지할 경우에는 합병을 진행할 수 없습니다.

-합병 주요일정

 

합병 이사회결의일		2023년 05월 24일	-
주요사항보고서 제출		2023년 05월 24일	-
합병 계약일		2023년 05월 25일	-
주주확정 기준일		2023년 06월 08일	-
소규모합병 공고		2023년 06월 08일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2023년 06월 08일	-
	종료일	2023년 06월 22일	-
합병승인 이사회 결의일		2023년 06월 23일	주주총회 갈음
채권자 이의 제출 공고		2023년 06월 24일	-
채권자 이의 제출 기간	시작일	2023년 06월 24일	-
	종료일	2023년 07월 25일	-
합병기일		2023년 08월 01일	-
합병 종료보고 이사회 결의일		2023년 08월 07일	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2023년 08월 07일	-
합병(해산) 등기 예정일		2023년 08월 08일	-

-합병 비율 및 산출 근거

평화산업(주)는 서일(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0 으로 산출하였습니다.

- 합병이 성사될 경우 고려하여야 할 위험요소
본 합병은 평화산업(주)가 지분 100%를 보유하고 있는 서일(주)에 대한 소규모합병으로, 합병 신주를 발행하지 않는 무증자 합병입니다. 본 합병의 과정에서는 증권 신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. 또한, 본 합병은 합병 전 후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.


- 당사회사간의 관계

서일(주)는 평화산업(주)가 지분 100%를 보유하고 있는 완전 자회사입니다.

 

 

 

 

 

 

평화고무공업사는 1950년에 설립된 국내 최고의 자동차 부품 제조업체입니다. 2006년에는 평화홀딩스로부터 독립하여 새로운 출발을 하였고, 2015년에는 'One & Global'이라는 비전을 내세워 세계 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 

 

방진, 에어서스펜션, 호스 등 다양한 자동차 부품을 생산하고 있으며, 국내외 유수의 완성차 메이커들과 협력 관계를 맺고 있습니다. 미국, 중국, 인도에 자회사 및 계열사를 두고 있어 글로벌 시장의 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 운영하고 있으며, 우수한 연구인력들이 신기술 개발과 재료 배합기술 개선에 힘쓰고 있습니다.

 

현대차, 기아차 등 국내 완성차 메이커들로부터 방진 및 호스부품 제조 기술부문에서 최고의 평가를 받았고 있습니다.

 

 

 

에어서스펜션 시스템 : 에어서스펜션 시스템은 기존 코일 스프링을 에어 스프링으로 대체하여 승차감을 향상시키고 에어스프링 내부 공기량을 조절하여 목표 차고를 항상 유지하는 역할을 한다. 이를 통해 주행 안정성을 확보하며 고속주행 시 차고 하향에 따른 연비 향상, 오프로드 주행 시 차고 상향에 의한 차량 하부 손상 방지의 기능을 한다.

출처 : 평화홀딩스

방진시스템 : 기계장치 및 차량의 가진원에서 발생하는 진동 및 소음이 사용자에게 전달되는 것을 최소화하는 것이 주된 역할이며, 기계 및 차량의 신뢰성 및 내구성을 향상시키는 부가적인 기능도 있습니다. 당사에서는 Power Train Mount, Suspension & Chasis, Advanced Products, TVD 관련 제품을 생산하고 있습니다

출처 : 평화홀딩

 

 

 

 

 

 

 

주요 완성차업체(현대자동차, 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차)를 통해 내수판매와 로컬판매를 하고 있으며, 또한 글로비스, 현대모비스 등의 OEM판매와 1차 부품업체에 직접 판매를 하고 있습니다.